金融机构反洗钱核心制度

金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱核心制度包括

为防止非法用户进入反洗钱系统应当采取什么模式 1、封闭式模式。根据反洗钱监管模式国际比较及借鉴的内容得知，为防止非法用户进入反洗钱系统应采取封闭式模式，这样即可保证非法用户进入不了入反洗钱系统。反洗钱系统，用一句通俗易懂的话来说就是：一个通过技术手段来达到反洗钱业务目的的应用系统。2、为防止非法用户...
admin 2024.06.04 39浏览 0

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